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一女大学生被抓!提醒:多地已出现

来源: 最后更新:24-04-23 03:40:09

导读:一女大学生被抓!提醒:多地已出现,银行卡,女大学生,洗钱,代购,兼职

(原标题:一女大学生被抓!提醒:多地已出现)

对于大学生小美(化名)来说,如果再给她一次选择的机会,她绝对不会做那份“轻松”且来钱快的兼职了……

女大学生商场做“代购”兼职

却沦为洗钱帮凶

4月6日,浙江宁波的大学生小美在某求职招聘公众号上看到一则招聘“商场采购员”的兼职广告。工作内容也相当简单,只需要在商场做“代购”,采购一些化妆品和护肤品就能拿到日薪300元的报酬,还能包早午餐。

看到这些诱人的条件后,小美立即根据招聘广告上提供的微信号添加对方为好友,了解具体工作内容。

一女大学生被抓!提醒:多地已出现

看似诱人的“兼职广告”信息

发布兼职广告的“周经理”告诉小美,他们是一个“代购”公司,采购款会事先打到小美账户上,需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购,全程有工作人员“张经理”带教,小美只需配合就行。

次日一早,小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头,对方表示采购资金已经打到小美银行账户上了,小美一查账户果然有资金进账,随后两人打车来到银行取款。小美通过柜台和ATM机,一共帮对方取现15万元。

一女大学生被抓!提醒:多地已出现

小美与“周经理”的聊天记录,对方让小美记得带上身份证和银行卡

当小美将“采购款”取现交给“张经理”后,对方“大方”地给了她1500元,远高于之前约定的日薪。随后,对方以“今日缺货”为由,让她先回去等采购通知,实则对方就此消失不见。小美没等到“张经理”的通知,却等来了警察。

一女大学生被抓!提醒:多地已出现

小美与“周经理”的聊天记录,对方提醒她如何和银行工作人员沟通

这是骗子通过在高校兼职群内发布招聘商场采购员的虚假兼职信息,以日结可观的报酬为幌子吸引有就业需求的大学生,实则诱骗大学生提供银行卡、身份证进行“跑分洗钱”。

“我也怀疑过对方利用我银行卡取现采购的行为,但是对方表示他们是合法的,我就相信了他们。”小美说。

一女大学生被抓!提醒:多地已出现

图为小美接受审讯

仅4月9日至10日,鄞州公安已依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,对“小美”等3名因参与兼职代购,提供“两卡”信息给犯罪分子“洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚;对“张经理”等涉嫌诈骗人员,警方正在抓捕中。

点开朋友圈兼职广告

却涉嫌帮助信息网络犯罪活动

近年来,在公安机关大力普法宣传下,传统的租借“两卡”行为已日益减少,但是犯罪分子不断更迭的“洗钱”方式让人防不胜防。他们利用代购等合法的外衣进行掩饰伪装,“合法兼职”却要大额取现的背后往往隐藏着洗钱团伙的阴谋。

没有足够警惕心的话,就很容易被这种看起来工作轻松、日薪颇高的兼职所诱惑,在不知不觉中成为“跑分”团伙的“工具人”,踏上了违法犯罪的道路。

今年1月,广州花都区郑某在微信朋友圈看到一个招工兼职广告,于是扫码添加微信并了解情况。随后,郑某按照对方要求,带上身份证和银行卡前往约定地点,

将手机和银行卡给了对方,并配合对方,用自己多个银行账户取现45000元。

近日,广州警方将郑某抓获,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留。

一女大学生被抓!提醒:多地已出现

郑某被警方抓获

反诈中心提醒:

很危险!这些兼职不能做!

帮诈骗分子取现的工作不能做

不法分子为了快速转移赃款,会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金,或者买贵金属,甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与,要求参与者通过自己的银行账户、支付宝账户等渠道,企图将违法犯罪资金“洗白”。

买卖电话卡、银行卡的工作不能做

出租出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等,或是充当线下“卡头”“卡贩”,为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶。

搭建GOIP、VOIP的工作不能做

“GOIP”和“VOIP”分别是利用手机号码和固话号码进行虚拟拨号的诈骗设备。诈骗分子大多藏身境外,他们会以“高薪招聘”为诱饵,诱使求职者在国内租房搭建虚拟拨号设备实现远程操控手机卡,给国内受害人拨打诈骗电话、群发诈骗短信来实施诈骗。通过这些虚拟拨号设备将境外电话转化为境内本地电话,增大了迷惑性,导致受害人更容易被骗。

冒充客服电话引流的工作不能做

不法分子会在网上发布“打电话就给钱”的兼职信息,要求招聘的“话务员”以设定好的话术,按照非法获取到的公民信息名单拨打电话或发送短信,自称是各类平台的“客服”,引导受害人添加上游诈骗分子的联系方式

线下推广引流的工作不能做

线下推广引流多以赠送小礼品为诱饵,要求事主扫描二维码或是用拉人建群、发送虚假广告来免费领取小礼品。而这些所谓的兼职工作其实是帮诈骗分子进行地推式引流,为诈骗分子下一步实施诈骗作准备。

不要轻信高额报酬的兼职,很可能陷入“洗钱”陷阱,切莫为“蝇头小利”,触碰法律红线!

来源:北京日报、鄞州公安、杭州交通918、警民直通车上海、广州日报

标签: 银行卡  女大学生  洗钱  代购  兼职  

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