山西一商人涉亿元集资潜逃近10年，被捕后警方公开征集犯罪线索

来源：最后更新：23-03-22 08:14:37

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新京报讯（记者薄其雨张建斌）3月21日，在“消失”近10年后，山西朔州的“鲍鱼大王”上官军乐再一次被警方发布的一则违法犯罪线索征集通告拉回到公众视野。新京报记者获悉，近日，犯罪嫌疑人上官军乐被朔州警方押解回朔并依法逮捕。为了彻查上官军乐所有违法犯罪事实，深挖余罪，捍卫法律权威，维护公平正义，公安机关自即日起30天内，面向社会公开征集其违法犯罪线索，望广大人民群众积极向公安机关检举、揭发。

上述通告表示，公安机关依法对检举人的身份信息、检举内容进行严格保密，对打击报复检举人的，公安机关将依法从严从重惩处。

关停的鲍府朔州店。新京报资料图

据了解，今年44岁的上官军乐是山西运城市人。2007年，他在朔州创办了一家高消费的奢侈餐厅“豪门吉品鲍府”，专营高档“鲍鱼、鱼子酱、法国松露、西班牙火腿”，“人均三千元到五千元不等”，一时成为山西朔州的“名人”。有媒体报道称，开业一个月后，鲍府的销售额就过了百万元。短短5年时间，上官军乐就在太原、吕梁等地开了五家分店，他也成了身家过亿的“鲍鱼大王”。

2011年后，上官军乐开始在网络上进行捐助活动。据媒体报道，2011年6月，有网友在微博拍卖一柄象牙古剑，捐助因车祸致残的女孩，上官军乐以6.6万元拍下，从此开始了自己的“慈善”之路。同年7月19日，为救助山西白血病女孩贾悦，上官军乐一次性捐款40万元。这让他在网络上成为知名人物，但也因过于“高调”而被质疑。

2012年，上官军乐“慈善”名声渐起的时候，鲍府的经营却渐渐陷入困顿。上官军乐同时陷入资金困境。新京报记者调查发现，他曾数次向外界借钱周转，继而拓展业务，还注册成立了朔州森焱小额贷款公司，为鲍府上市招募资金。直至2013年12月9日，上官军乐“消失”。

《关于征集上官军乐违法犯罪线索的通告》。图源朔州市公安局官方公号“平安朔州”

他的“消失”实为潜逃。新京报此前报道，2014年6月24日，上官军乐的好友耿建忠因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被朔州市公安局刑事拘留，7月31日经朔州市人民检察院批准被逮捕。2017年4月，耿建忠被法院判处非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月。

裁判文书显示，法院审理认为，森焱小额贷款公司从成立到2013年12月9日，上官军乐指使公司股东耿建忠以资金委托协议等名义，以月息1.5%-2%的利息向他人非法吸收公众存款。其中，有被害人报案的共计164笔借款，涉及117人，共吸收存款1.1亿余元；无被害人报案、未提供依据或相关数据记载不一致借款共计93笔，涉及单位2家，个人43名，共吸收存款5990万元。犯罪嫌疑人上官军乐在此期间，以月息2.4%-3%的利息从森焱小额贷款公司借款12278.87万元，于2013年12月9日潜逃，至今下落不明。

2020年5月29日，山西朔州公安局对上官军乐发布10万元悬赏通告称，2014年3月10日，朔州警方依法立案侦查一起非法集资案。经查，上官军乐有重大嫌疑。据朔州警方消息，上官军乐曾逃往海外，多年来他们一直在追查此案，直至近日被捕。

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"商人"4年认了1个干爸2个干妈同时交往3个女友骗财骗色

自2018年5月第五次刑满释放以来，潘某化身珠宝商人、旅社老板，在短短四年间“见缝插针”，先后拜认了一个“干爸”、两个“干妈”，同时交往了三个“女友”，通过虚构经济实力、伪造房产证书等方式骗取5名被害人钱款共计人民币400余万元，在此期间竟也没忘了自己溜门撬锁的“老本行”。近日，闵行区人民检察院以涉嫌诈骗罪、盗窃罪依法对犯罪嫌疑人潘某提起公诉。

忙前忙后

“义子”帮忙置换房产

“2018年，我和爱人丁老汉通过潘某在旅游公司做业务员的妻子认识了潘某。此后潘某经常来我家，我生病住院他还来医院看我，后来认了我和老伴做干妈、干爸，”被害人钱阿姨在接受讯问时说道。因为两位老人年事已高，两个女儿又都在国外工作，身边除了一个自幼残疾的孙女外再无他人陪伴，多了一个“干儿子”让两位老人喜出望外。他们对潘某十分信任，所以当潘某先后以购买汽车、父亲看病、资金周转有困难等理由多次向二老借款时，两位老人毫不犹豫地陆续向其转账30余万元。

2019年，当潘某得知钱阿姨持有小女儿140余万卖房款时，主动向两位老人提出愿意将名下一套市值200余万的新房低价转让给二老。“干爸干妈，您看看这房产证和购房合同，我这套房子价值220多万，卖您二位只要150万，不够的钱一部分是偿还之前的借款和利息，剩下的就是我这个干儿子孝敬您二老的”。架不住潘某的蜜嘴乖舌，以及标的房屋确实敞亮通透，钱阿姨和老伴很快便同意了潘某的提议，连办理过户登记都是等在房产交易中心门外，由潘某独自进去办理手续。后来，潘某又以两位老人现在居住的房屋采光不好为由，劝诱钱阿姨和老伴置换新居。与之前相同，卖房买房、过户登记以及办理户口都是由潘某忙前跑后、“全权代理”。自2019年中至2020年下半年，钱阿姨和老伴先后向潘某交付购房款280余万元。

同样受义子潘某“关怀备至”的还有徐阿姨。自2018年通过妻子认识徐阿姨后，潘某不仅经常驾车接送徐阿姨至医院看病，更是三天两头便携带生活用品上门探望，拜认干亲也就顺理成章。在获得徐阿姨信任后，潘某以公司经营、发放员工工资等理由向徐阿姨借款8.5万余元，并以“朋友金店开业需要商品展示”为借口，从徐阿姨处拿走金器四件。

海誓山盟

“恋人”许诺未来

除了做三位老人的“贴心义子”，潘某同时还是三位女士的“痴情恋人”。自2020年末结识王女士以来，潘某隐瞒已婚事实、每日死缠烂打。在确立恋爱关系后，潘某一边编造各种理由向王女士“借款”、一边伪造房产证书向王女士“低价售房”。早上是“老公只会好好爱你”、晚上是“考察回来就一起生活”，在潘某的“蜜语甜言”和“空头支票”双重夹击下，王女士不到一年便向其转账130多万元，满心欢喜地憧憬搬迁新居、相夫教子的婚后生活。

“潘某刚加微信便向我表达爱意，不仅发视频展示他的豪车、别墅，更是在第一次见面时直接出示三本房产证书，并许诺结婚后就会将其中一处过户给我”，另一名被害人高女士说道。潘某口中的体面工作、驾驶的闪亮豪车和“紧凑”的日常安排，让高女士真的相信了潘某说的“和我在一起会过得幸福”，尽管手头并不宽裕，仍向潘某出借人民币4.5万余元并多次为其垫付消费、购买礼物。

潘某和受害者的微信对话

在2022年徐阿姨、丁老汉等被害人报案前，潘某还曾以恋爱名义与另一名葛女士同居，所幸在骗取钱财前葛女士及时看清了潘某本质，未受有财产损失。

此次出狱后，潘某不仅布局诈骗钱财的“新赛道”，也不忘发力偷鸡摸狗的“老传统”。2022年初，牛女士回到家中发现房间门被人为损坏，新买的手机和两个提包不翼而飞。同日傍晚，潘某便拿着盗窃所得前去销赃变现。

装疯卖傻

企图逃避审查

在审查过程中，承办检察官发现潘某反侦意识极强。在察觉数名被害人可能报案后，潘某提前拿走了伪造的房产证书及购房合同，偷拿被害人手机将其与被害人的微信聊天记录批量删除，并以偿还钱款为条件，诱骗被害人就购房款与其签订借款合同，试图以民事纠纷掩盖诈骗事实。潘某到案后拒不认罪，以头撞椅子等自残方式抗拒讯问，不仅多次无故要求更换承办人，更是涂抹粪便、装疯卖傻，幻想借此“硬核手段”能够逃避审查。

承办检察官在审查逮捕阶段便针对各组证据提出继续侦查意见共8条，涉及非法占有目的、诈骗金额认定、客观欺骗手段及追赃挽损等多个方面。通过翻查手机恢复数据、核对银行流水以及综合审查被害人陈述、证人证言、伪造的房产证书、购房合同复印件、各被害人与潘某签订的借款合同等证据，最终认定潘某通过虚构经济实力、编造借款理由、伪造房产证书等手段骗取他人钱款共计人民币400余万元，通过入户盗窃的方式窃取他人财物价值人民币3000余元，其行为分别构成诈骗罪、盗窃罪。

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