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根据规定金融凭证诈骗罪的立案标准是怎么样的

来源: 最后更新:23-04-22 10:14:43

导读:自然人实施金融凭证诈骗数额累计在1万元以上的,单位实施相关的诈骗行为,数额累计达到10万元以上的立为刑事案件。金融凭证诈骗罪的量刑标准和诈骗数额及相关的犯罪情节有关,最严厉的量刑标准是无期徒刑并处没收

一、根据规定金融凭证诈骗罪的立案标准是怎么样的?

金融凭证诈骗罪的立案标准是:

1、个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的。

2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

二、金融凭证诈骗罪的处罚标准是怎样的?

1、诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

4、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

三、涉嫌金融凭证诈骗罪检察院审查的内容有哪些?

(一)犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分,犯罪性质和罪名的认定是否正确;

(二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;

(三)是否属于不应追究刑事责任的;

(四)有无附带民事诉讼;

(五)侦查活动是否合法。

四、涉嫌嫌金融凭证诈骗罪提起公诉后延期审理的情形有哪些?

(一)需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新鉴定或者勘验的;

(二)检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,提出建议的;

(三)由于申请回避而不能进行审判的。

金融凭证诈骗罪包括个人犯罪和单位犯罪两种类型,如果单位涉嫌金融凭证诈骗罪,作为单位的直接责任人和相关的主管人员,需要对此承担相应的法律责任。金融凭证诈骗罪属于公诉案件,由公安机关依法立案侦查,侦查结束后由检察院起诉。

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